贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-51

  金谷源控股股股有穷的公司

  年乍暂时同伙大会果断公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、正确和使完满性,撒播物的虚伪记载、对给错误的劝告性声称或成年的未承当共同税收。

  要紧提示符:

  1、同伙大会不补充、修正、回绝推荐信的社会地位。

  2、同伙会讨论会采用现场开票和网上开票相结合的方法集合。。

  一、讨论会集合情境

  1、现场讨论会工夫:2016 年 8月 16日(星期二)13:00;

  2、互联网体系开票工夫:经过深圳贴纸市所事务处置体系在线开票工夫I:2016 2001年8月16每日的 9:30~11:30, 13:00~15:00;深圳贴纸市所体系开票体系开票工夫:2016 2001年8月15日 15:00 至 2016 2001年8月16日 日 15:00 与此同时的普通的工夫。

  3、集合位:青海省格尔木昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥股有穷的公司讨论会室

  4、传唤方法:现场开票与网上开票相结合

  5、传唤人:董事会

  6、致敬酒辞者:公猪董事长邢富力博士

  7、这次讨论会契合关心法度条例。、行政规章、圣职授任、正常化文章和公司条例。

  二、列席讨论会

  社区18名同伙(或同伙代理人)列席了讨论会。,代表股1,683,660,211股,有公认的股总额。 内部的,列席现场讨论会的七名同伙(或同伙代理人),代表股1,656,355,125股,有公认的股总额;社区11名同伙开票增加,典型性股27,305,086股,有公认的股总额。

  公司董事也列席同伙会讨论会。、监事、毕业班学生实行人员、公司留在心中的证人辅导员。

  三、法案的仔细考虑和公认

  讨论会采用现场开票和网上开票相结合的方法。,VOT经过了以下变化:

  1、运用着的董事会推选非孤独董事的推荐:

   推选肖永明博士为第七届董事会非孤独董事

  得头部1,674,445,961 股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 通用的头部 130,740,726 股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的 。

  公认树或花草结果:肖永明博士被选为第七届B讨论会的非孤独董事。。

   推选曹邦军博士为第七届董事会非孤独董事

  得头部1,674,426,961 股,在讨论会上无效有公认的股。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,726股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:曹邦军博士被选为第七届美国岸非孤独董事。。

   推选王祖宝博士为第七届董事会非孤独董事

  得头部1,674,426,957 股,在讨论会上无效有公认的股。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,722股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:王祖宝博士被选为第七公猪肉非孤独董事。

   马富强博士被选第七届董事会非孤独董事

  得头部1,674,426,957股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,722股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:马福强博士被选为第七公猪肉非孤独董事。。

   推选肖耀博士为第七届董事会孤独董事

  得头部1,674,426,957股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,722股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:肖耀博士被选为第七届董事会非孤独董事。。

  郑巨富博士被选第七届董事会孤独董事

  得头部1,674,426,957股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,722股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:郑巨富博士被选为第七公猪肉非孤独董事。

  2、运用着的董事会推选孤独董事的推荐

   推选王卫国博士为公司第七任孤独董事

  得头部1,674,445,953股,在讨论会上无效有公认的股。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,740,718股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的 。

  公认树或花草结果:王卫国博士被选为董事会第七任孤独董事。。

   推选赵英未婚妻为董事会第七任孤独董事

  得头部1,674,426,954股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,719股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:赵颖未婚妻被选为。

   推选姚焕然博士为公司第七任孤独董事

  得头部1,674,426,953股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,718股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:姚焕然博士被选为公司第七届董事会孤独董事。

  3、运用着的公司中西部及东部各州的县议会换届推选的推荐;

   推选邵静未婚妻为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

  得头部1,674,445,952股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,740,717股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的 。

  公认树或花草结果:邵静未婚妻被选为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。

   推选侯选明博士为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

  得头部1,674,426,952股,在讨论会上无效有公认的股 。 内部的,中小出资者开票情境如次: 得头部130,721,717股,列席讨论会的多数同伙开票 权股的。

  公认树或花草结果:侯宣明博士被选为中华人民共和国第七届中西部及东部各州的县议会监事。。

  4、运用着的延伸公司这次非敞开的发行果断无效期及延伸同伙大会授权证董事会带领这次市相关性安排学期的推荐

  普通公认:

  合同书书1,683,660,211股,列席讨论会的全体的同伙所持股;支集0单元,列席讨论会的全体的同伙所持股;弃权0股,因无公认而弃权0股,列席讨论会的全体的同伙所持股。

  中小同伙普通公认:

  合同书书139,954,976股,列席讨论会的多数同伙所持股;支集0单元,列席讨论会的多数同伙所持股;弃权0股,因无公认而弃权0股,列席讨论会的多数同伙所持股。

  5、运用着的修正公司条例的推荐

  普通公认:

  合同书书1,683,651,811股,列席讨论会的全体的同伙所持股;支集0单元,列席讨论会的全体的同伙所持股;弃权8,400股(内部的,因不开票而弃权,400股),列席讨论会的全体的同伙所持股。

  中小同伙普通公认:

  合同书书139,946,576股,列席讨论会的多数同伙所持股;支集0单元,列席讨论会的多数同伙所持股;弃权8,400股(内部的,因不开票而弃权,400股),列席讨论会的多数同伙所持股。

  四、辅导员发行的法度异议书

  1、辅导员事务所术语:北京的旧称天元辅导员事务所

  2、辅导员姓名:华秀兰、雷俊

  3、结论性异议:同伙大会的集合、传唤顺序契合法度条例、法规、正常化文章和《公司条例》的关心规则,同伙大会的集合人资历、大会代表资历、公认方法、合法的开票顺序和树或花草结果、无效。

  五、支集性的文档

  1、同伙大会果断;

  2、法度异议书。

  格外地环行的。

  金谷源控股股股有穷的董事会

  2016年8月17日

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-52

  金谷源控股股股有穷的公司

  第七届董事会乍讨论会果断公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、正确和使完满性,然后撒播物的普通的虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未的税收。

  一、董事会讨论会集合情境

  金谷源控股股股有穷的公司(以下约分“本公司”)第七届董事会乍讨论会环行的及文章于2016年8月10由专人从日本运送至以色列、电子邮件和电话系统环行的等方法发球者给入席董事,讨论会于20162001年8月16每日的以现场加通信公认的方法集合。这次讨论会应列席董事9名,现实列席讨论会董事9名。这次讨论会由公司董事长肖永明博士掌管。这次讨论会集合顺序契合《公司条例》和《公司条例》等关心规则。

  二、董事会讨论会仔细考虑情境

  (一)讨论会仔细考虑经过了《运用着的推选公司董事长的推荐》

  推选肖永明博士为金谷源控股股股有穷的公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会果断经过之日起至。作为公司的法定代理人。

  公认树或花草结果:开票9 票,内部的9票经过。,支集 0 票,弃权 0 票。

  (二)讨论会仔细考虑经过了《运用着的推选公司副董事长的推荐》

  推选曹邦俊博士为金谷源控股股股有穷的公司第七届董事会副董事长。任期三年,自董事会果断经过之日起至。

  公认树或花草结果:开票9 票,内部的9票经过。,支集 0 票,弃权 0 票。

  (3)推选公司第七届董事不期而遇略为德利贝拉、审计、建造、使均衡及评价长官长官的提议

  基本原则《中华人民共和国公司条例》、股票权益上市的公司实行圣职授任及安宁法度法规,推选公司第七届董事不期而遇略长官、审计长官、建造长官、补偿损失与评价长官的主席和长官如次::

  战术长官主席肖永明,长官:曹邦俊、肖瑶、王卫国、赵英;

  审计长官船驶往姚焕然,长官:王卫国、马福强;

  建造长官主席王卫国,长官:姚焕然、肖 瑶;

  薪酬与查核长官船驶往长官赵英,长官:姚焕然、王祖宝。

  公认树或花草结果:开票9票,内部的9票经过。,缺席支集票,弃权0票。

  (四)讨论会仔细考虑经过了关心从事的推荐。

  指派肖耀博士为实行董事。任期至靠在上面的董事会完毕时呼出。。

  公认树或花草结果:增加 9票,缺席支集票,弃权0票。

  (五)讨论会仔细考虑经过了《运用着的从事那个的推荐》。

  指派吴伟东博士、方丽未婚妻、李爽未婚妻是公司的副总统。;指派陈健博士为公司财务总监。任期至靠在上面的董事会完毕时呼出。。(简历见附件)

  公认树或花草结果:增加 9票,缺席支集票,弃权0票。

  (六)讨论会仔细考虑经过了《中华人民共和国行政申诉法》运用着的行政申诉税收的推荐。

  董事会增加指派一名新的董事会干事。,公司财务总监陈健博士将担负干事。,董事会将指派一名新的董事会干事。。

  公认树或花草结果:增加 9票,缺席支集票,弃权0票。

  (7)讨论会仔细考虑经过了《公司指派法案》。

  指派姜秀英博士为公司贴纸代表。任期至靠在上面的董事会完毕时呼出。。

  公认树或花草结果:增加 9票,缺席支集票,弃权0票。

  (八)讨论会仔细考虑经过了《运用着的创建

  董事会增加在包商岸股股有穷的公司深圳分支贩卖部(开立年产40万吨氯化钾记入项主词募集资产专户)、平安无恙岸股股有穷的公司成都分支贩卖部(开立200万吨贮藏记入项主词募集资产专户)依照这次补充物募集资产记入项主词开立两个募集资产专项理由,募集资产一致归集、基本原则记入项主词钻井速度分派或运用。授权证公司实行任务组处置与OpenI相关性的安排,包含但不限于相关性的辨认和签字。

  公司将在人家月内与孤独财务顾问协作。国信贴纸股股有穷的公司、存款和筹集前述的资产的商业岸订约三方支集合同书。。

  公认树或花草结果:增加 9票,缺席支集票,弃权0票。

  格外地环行的。

  金谷源控股股股有穷的董事会

  2016年8月17日

  金谷源控股股股有穷的公司

  公司高管及贴纸代表简历

  肖耀博士,1990 年 3 屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,本科学历。格尔木·赞格尔钾肥靠在上面的董事、实行董事、崖羊市农业讨论设计院实行船驶往、北京的旧称姓国际商业航空股有穷的公司董事、成都石龙工业界股有穷的公司董事、四川永红工业股有穷的公司监事。

  肖耀博士未保持不变本公司股,是金谷源控股股股有穷的公司现实把持人、肖永明博士的小伙子,非孤独董事攻读学位者。,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分,归咎于丢脸的处决,信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  吴卫东博士,1976年5屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,两年制专科学校学历。1996年9月至2006年8月任四川省安岳县龙台胸部供销社记账人;2006年9月至2012年6月任藏格钾肥营业部大臣,2012年6月靠在上面的西藏波塔省副总统、营业大臣。

  吴伟东博士不保持不变公司的普通的股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分, 安宁董事、掌管私下没关心系,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决, 信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  方丽未婚妻,1964年9屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,本科学历。1983年至1987年任青海省西宁市韵人口小学教员;1987年至1992年任青海省西宁市东川欺骗的矿贱卖董事;1993年至1996年任青海省西宁市富达建材工贸实行董事;1996-2005青海省东旭欺骗的矿实行董事。1997年至2002年任格尔木川北钾肥厂横越董事;2002年1月年至2013年8月任藏格钾肥横越董事;2013年8月靠在上面的管道横越部副总统兼大臣。

  方丽未婚妻不保持不变公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分, 安宁董事、掌管私下没关心系,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决, 信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  李爽未婚妻,1986 年 2 屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,本科学历。2010 年7月至 2012 年 8 月在北京的旧称东大正保科技股有穷的公司担负教员;2012年12月至2013年6月在北京的旧称路源世纪使充满实行股有穷的公司任务,2013年6月到现在为止在金谷源控股股股有穷的公司任务,曾任财务董事辅助物、贴纸事务长官,继任者董事会干事。

  李爽未婚妻未保持不变本公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分,安宁董事、监事攻读学位者私下无关系相干,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决,信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  陈健博士,1970年10屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,本科学历,AIA资历。1991年8月至1994年12月任四川峨眉重油发动机股股有穷的公司总装分支形成成本会计员;1995年1月至1998年8月任四川峨眉重油发动机股股有穷的公司财务处副大臣;1998年9月至2000年12月任四川峨眉重油发动机集团公司内江汽车配件厂财务总监;2001年1月至2003年5月任四川峨眉重油发动机股有穷的公司财务大臣、财务负责人;2003年6月至2011年12月四川方面汽车备件股有穷的公司董事、财务总监。2012年1月到现在为止担负西藏钾肥公司财务总监。

  陈健博士不保持不变公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分,安宁董事、掌管私下没关心系,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决,信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  姜秀英博士,1990年9屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,中共党员,教育经济学与实行硕士学位,实行学硕士学位。2009年9月至2013年7月,内阁实行学院公共政策专业大学人员生;2013年9月至2015年7月,北京的旧称大学人员教育经济学与实行硕士学位。2015年7月到现在为止任藏格钾肥实行董事辅助物,2016年4月到现在为止任藏格钾肥实行董事辅助物、贴纸事务代表。

  姜秀英博士未保持不变本公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分, 安宁董事、掌管私下没关心系,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决, 信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-53

  金谷源控股股股有穷的公司

  第七届中西部及东部各州的县议会乍讨论会果断公报

  公司及全体的监事担保通用授权证、正确和使完满性,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未。

  一、中西部及东部各州的县议会讨论会

  金谷源控股股股有穷的公司第七届中西部及东部各州的县议会乍讨论会于 2016 年 8月 10 由专人从日本运送至以色列、将电子邮件和电话系统环行的发发出掌管接着发生发出SUPERV 2016 年8 月 16 在格尔木藏格钾肥股有穷的公司讨论会室进行,当一名掌管 3 人,实到 3 人。讨论会由公司SUP董事会主席邵静掌管。。讨论会依照《公司条例》的规则集合。。讨论会以书面公认。,仔细考虑经过了以下法案::

  仔细考虑经过《运用着的推选邵静未婚妻为校长的推荐》。

  推选邵静未婚妻为金谷源控股股股有穷的公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。(中西部及东部各州的县议会主席攻读学位者简历为

  公认树或花草结果:公认树或花草结果:三票,内部的,三票经过,支集票0票,弃权0票。

  格外地环行的。

  金谷源控股股股有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年8月17日

  金谷源控股股股有穷的公司

  第七届中西部及东部各州的县议会主席攻读学位者恢复职位

  邵静未婚妻,1962年1屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,大学人员本科学历,毕业班学生记账人师、毕业班学生经济师。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江大学预科及大河大学预科教员;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月供职于攀钢集团公司钢城生意控制公司;1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花酒店下级的攀星酒店实行董事辅助物、副总统;2005年3月至2006年12月任四川杰出税务师事务所股有穷的公司记入项主词董事;四川中原农业生产资料股有穷的公司查账员1月2日起。格尔木藏格钾肥股有穷的公司靠在上面的监事、中西部及东部各州的县议会主席,成都石龙工业界股有穷的公司监事。

  邵静未婚妻不保持不变公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分,在现实把持人肖永明博士现实把持的安宁生意成都石龙工业界股有穷的公司担负监事,归咎于丢脸的处决,信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-57

  金谷源控股股股有穷的公司运用着的同伙

  股票权益质押回购市公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未。

  公司近来收到了萧永明博士的一封信,他的股票权益,我耳闻肖永明博士的公司股被保证书了,详细如次:

  一、同伙股质押的基本情境

  1、同伙股质押的基本情境

  ■

  2、同伙股累计质押

  表现保留或保存时用公报说明日结巴地说出期,肖永明保持不变公司228股,411,382股、占公司总股票的测量。其所保持不变股票权益上市的公司股累计被质押的总量为228,411,382股、占公司总股票的测量。

  二、支集性的文档

  1、股权质押回购初始市证明

  2、肖永民博士来书

  3、柴纳贴纸登记簿结算有穷的税收公司股上冻明细CC

  金谷源控股股股有穷的董事会

  2016年8月17日

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-55

  金谷源控股股股有穷的公司运用着的同伙

  股票权益质押回购市公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未。

  公司近来收到同伙四川永和的一封信。,据知道,永红工业股有穷的公司的部门股,详细如次:

  一、同伙股质押的基本情境

  1、同伙股质押的基本情境

  ■

  2、同伙股累计质押

  表现保留或保存时用公报说明日结巴地说出期,永红工业保持不变公司407股,961,029股、占公司总股票的测量。其所保持不变股票权益上市的公司股累计被质押的总量为120,000,000股、占公司总股票的测量。

  二、支集性的文档

  1、股权质押回购初始市证明

  2、永红工业界加标题

  3、柴纳贴纸登记簿结算有穷的税收公司股上冻明细CC

  金谷源控股股股有穷的董事会

  2016年8 月17日

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-56

  金谷源控股股股有穷的公司运用着的控股

  同伙股票权益质押回购市公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未。

  公司近来接到控股同伙青海藏格使充满股有穷的公司(以下约分“藏格使充满”)函告,得悉藏格使充满所保持不变本公司的部门股被质押,详细如次:

  一、同伙股质押的基本情境

  1、同伙股质押的基本情境

  ■

  2、同伙股累计质押

  表现保留或保存时用公报说明日结巴地说出期,西藏使充满保持不变公司904股,879,236股、占公司总股票的测量。股票权益上市的公司累计保持不变质押股469股。,028,618股、占公司总股票的测量。

  二、支集性的文档

  1、股权质押回购合同书

  2、赞格尔使充满信

  3、柴纳贴纸登记簿结算有穷的税收公司股上冻明细CC

  金谷源控股股股有穷的董事会

  2016年8月17日

  贴纸信号:000408贴纸约分:*ST 金源公报编号:2016-54

  金谷源控股股股有穷的公司

  贴纸代表指派公报

  公司及全体的董事担保通用授权证、正确和使完满性,然后撒播物的普通的虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的未的税收。

  金谷源控股股股有穷的公司(以下约分“公司”或“本公司”)第七届董事会乍讨论会于 2016 年8 1月16日进行。讨论会仔细考虑经过了公司《运用着的指派公司董事的推荐》。指派姜秀英博士为公司贴纸代表。任期至靠在上面的董事会完毕时呼出。。姜秀英博士有着供职呼应的专门知识、任务经验和实行生产率,并已到达深圳贴纸市所颁布的《董事会干事资历证书》,未受到柴纳证监会等关心部门和深圳贴纸市所的处分,其资历契合《公司条例》、《深圳贴纸市所 《股票权益上市圣职授任》等相关性法度法规。 公司孤独董事已在应用顺序上表现增加。。

  姜秀英博士的简历如次:

  姜秀英博士,1990年9屡屡月做,柴纳国籍,无四季开花的庇护权,中共党员,教育经济学与实行硕士学位,实行学硕士学位。2009年9月至2013年7月,内阁实行学院公共政策专业大学人员生;2013年9月至2015年7月,北京的旧称大学人员教育经济学与实行硕士学位。2015年7月到现在为止任藏格钾肥实行董事辅助物,2016年4月到现在为止任藏格钾肥实行董事辅助物、贴纸事务代表。

  姜秀英博士未保持不变本公司股,未受到柴纳证监会及安宁关心部门或贴纸市所的处分, 安宁董事、掌管私下没关心系,保持不变公司5%以上所述股的同伙、控股同伙、现实把持人私下缺席普通的相干,归咎于丢脸的处决, 信守公司条例和安宁相关性法度、法度法规断言的发球者保持健康。

  姜秀英博士的联系方法如次:

  通信地址:青海省格尔木昆仑南路15-02号

  联系电话系统:0979-8432816

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  2016年8月17日

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